สมัครสมาชิก BALLSTEP2 เว็บพนันบอล กับการพนันกีฬา

สมัครสมาชิก BALLSTEP2 บทบาทของ Paul Phua ในฐานะอดีตผู้จัดงาน Junkets รายใหญ่ในมาเก๊าซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของ IBCbet ออนไลน์กีฬาเอเชียและผู้เล่นโป๊กเกอร์เดิมพันสูงทำให้เขาเป็นศูนย์กลางของโลกที่ชนกันของการพนันออนไลน์และบนบกการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายและโป๊กเกอร์สด Scott Longley รายงานเกี่ยวกับการจับกุมของเขาในลาสเวกัสเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วและเหตุใดจึงสามารถฉายแสงที่น่ากังวลในทุกภาคส่วน

หลังจากการแทรกแซงล่าสุดในส่วนของกระทรวงการ คลังสหรัฐฯเตือนคาสิโนของสหรัฐฯพวกเขาต้องเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าในการต่อสู้กับการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายตอนนี้เรารู้แล้วว่าการล่าสัตว์เพื่อต่อต้านการฟอกเงินมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างในปฏิทินกีฬา

จดหมายจากหน่วย Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ภายในกระทรวงการคลังของสหรัฐฯและส่งไปยัง American Gaming Association (AGA) ได้รับการตีพิมพ์ไม่กี่สัปดาห์ก่อน Superbowl

FinCEN ได้รับความสนใจว่า“ สมัครสมาชิก BALLSTEP2 การเพิ่มขึ้นของการพนันกีฬาที่ดำเนินการในนามของบุคคลที่สามเป็นการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมอาชญากรรมและก่อให้เกิดความเสี่ยงในการฟอกเงินต่อระบบการเงินของสหรัฐฯ”

ส่งไปเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม แต่เผยแพร่สู่สาธารณะในช่วงกลางเดือนมกราคมเท่านั้นจดหมายระบุว่าคาสิโนใด ๆ ที่เข้าใจผิดภายใต้ความประทับใจที่ไม่ต้องถามผู้มีพระคุณว่าพวกเขากำลังเดิมพันในนามของบุคคลที่สามหรือไม่ควรคิดใหม่

“ เรากำลังสื่อสารโดยตรงกับ (AGA) เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดดังกล่าวและเพื่อเตือนอุตสาหกรรม (เกมในสหรัฐฯ) เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้แนวทางที่อิงกับความเสี่ยงในประเด็นนี้ตลอดจนความจำเป็นในการใช้โปรแกรม AML ที่ออกแบบมาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อจัดการกับความเสี่ยงอื่น ๆ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันของบุคคลที่สาม”

การเผยแพร่จดหมายดังกล่าวนำมาซึ่งการตอบสนองทันทีจาก AGA ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสมาชิกมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ AML ที่ “แข็งแกร่ง”

“ ความเสี่ยงของการฟอกเงินในตลาดการพนันกีฬาที่กว้างขวางไร้การควบคุมและผิดกฎหมายมากกว่าในอุตสาหกรรมเกมที่มีการควบคุมสูงและถูกกฎหมาย” Geoff Freeman ประธาน AGA กล่าวในแถลงการณ์

“ ในขณะที่คาสิโนมักมองหาการเดิมพันที่น่าสงสัยตามหนังสือกีฬาและทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย – ในบางกรณีที่นำไปสู่การตัดสินลงโทษทางอาญา – ไม่มีการกำกับดูแลดังกล่าวสำหรับตลาดการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมาย AGA มุ่งมั่นที่จะจัดการกับการพนันที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังรวมถึงการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายและหวังว่าจะได้ร่วมมือกับ FinCEN หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและอื่น ๆ ในความพยายามนี้”

การแยกออกจากอุตสาหกรรมการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายนี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดีเนื่องจากการเปิดเผยที่เกิดขึ้นจากตัวอย่างที่มีรายละเอียดสูงอย่างหนึ่งของความร่วมมือระหว่างคาสิโนและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

เพื่อนในที่สูง
มันมาจากเมื่อฤดูร้อนที่แล้วเมื่อเอฟบีไอโฉบไปที่บ้านพักตากอากาศราคาสูง 25,000 ดอลลาร์ต่อคืนสามหลังภายในคาสิโน Caesars Palace บน Las Vegas Strip และจับผู้ต้องสงสัยแปดคนที่ถูกกล่าวหาว่าพนันฟุตบอลโลกอย่างผิดกฎหมาย

ในบรรดาผู้ที่ถูกจับกุมหลังการตรวจค้นพบคือ Wei Seng ‘Paul’ Phua สัญชาติมาเลเซียผู้เล่นที่มีชื่อเสียงในวงจรโป๊กเกอร์มืออาชีพและ Wai-kit ‘Darren’ Phua ลูกชายของเขา

เอฟบีไออ้างว่า Phua Snr เป็นสมาชิกคนหนึ่งของ 14K Triad ในฮ่องกง (ข้อกล่าวหาปฏิเสธอย่างรุนแรงโดยทีมป้องกันสหรัฐฯของ Phua) แต่ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคดีนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจอื่น ๆ เกี่ยวกับ Phua และ สิ่งที่เกิดขึ้นในวิลล่าสามหลัง ที่เขาและพรรคพวกใช้อยู่ในวันนั้น

เขาค่อนข้างมีลักษณะนิสัยบางอย่าง ในจดหมายที่ตั้งใจจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันของเขา (แต่ตอนนี้ถูกถอนออกไปแล้ว) อาหมัดซาฮิดฮามิดีรัฐมนตรีประจำมาเลเซียกล่าวว่าไกลจากการเป็นสมาชิกสามคน แต่พัวได้ให้ความช่วยเหลือทางการมาเลเซียในประเด็นความมั่นคงแห่งชาติที่ยังไม่ได้ระบุรายละเอียด .

พัวยังเป็นทูตนอกถิ่นของมอนเตเนโกรประจำสาธารณรัฐซานมารีโน – หรือจนกระทั่งเขาถูกจับได้หนึ่ง สัปดาห์ก่อนที่เวกัสจะถูกจับกุมในปฏิบัติการต่อยอีกครั้งกับการพนันที่ผิดกฎหมายซึ่งคราวนี้มาเก๊า

หลังจากจัดการเพื่อหลีกเลี่ยง การกักขังในกรณีดังกล่าวได้ (ทนายความของ Phua ของสหรัฐฯปฏิเสธว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาในมาเก๊าโดยบอกว่าเขาเพิ่งอยู่ในห้องเมื่อชาวจีนพุ่งเข้ามา) พัวบินด้วยเครื่องบินส่วนตัว 48 ล้านเหรียญสหรัฐ (ตั้งแต่ถูกคุมขัง) ไปยังเวกัสและจะพูดถึงชะตากรรมของเขากับโชคชะตาของเอฟบีไอ

พันธบัตรประกันตัวของ Phua จำนวน 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐได้รับการโพสต์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโป๊กเกอร์ Phil Ivey และ Andrew Robl แต่นั่นไม่ใช่ลิงก์เดียวกับการพนันออนไลน์ จากสองไซต์ที่ FBI กล่าวว่า Phua และเพื่อนร่วมงานของเขาใช้สำหรับ กิจกรรมการเดิมพันของพวกเขาในวันนั้นในเดือนกรกฎาคม – IBCbet และ SBObet – Phua ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรืออย่างน้อยก็มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงินอย่างใกล้ชิดเป็นอันดับแรก

SBObet ออกแถลงการณ์หลังการจับกุมโดยกล่าวว่าไม่มีส่วนรู้เห็น เว็บพนันบอล เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นในเวกัส ยังไม่มีความคิดเห็นใด ๆ จาก Firstright Developments บริษัท ในฟิลิปปินส์ซึ่งมีรายชื่อเป็นผู้ให้บริการที่อยู่เบื้องหลัง IBCbet ในรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต First Cagayan

เราพยายามติดต่อ Firstright Developments ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ แต่การสอบถามทางอีเมลของเราไม่ได้รับคำตอบ

จากจุดศูนย์กลางของ
การปราบปรามคอร์รัปชั่นของจีนซึ่งได้กวาดล้างมาเก๊าไปแล้วครั้งใหญ่ในปีที่ผ่านมาข้อ กล่าวหาเรื่องความไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการพนันกีฬาในเอเชียถือเป็นการพัฒนาที่น่ากังวล

บทความใน Wall Street Journal ตีพิมพ์ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้การเชื่อมโยงระหว่างการจับกุมเหล่านี้ clampdown ต่อเนื่องในมาเก๊าและกระทรวงการคลังสหรัฐกังวลผ่านการเชื่อมโยงระหว่างการเล่นกีฬาที่ผิดกฎหมายการพนันและเงินฟอก

Paul Leyland หุ้นส่วนผู้ก่อตั้งของ Regulus Partners ให้ความเห็นว่า“ โลกที่ไม่มีการเชื่อมต่อก่อนหน้านี้ของการพนันระยะไกลที่ไม่มีการควบคุมและได้รับใบอนุญาตกำลังปะทะกันมากขึ้นสิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะลดตัวเลือกสำหรับผู้ให้บริการ ‘สีเทา’ มากขึ้นและทำให้ภาคนี้กลายเป็นสีดำและสีขาวที่อันตรายมากขึ้น ”

วันที่ทดลองใช้งานอยู่ระหว่างรอดำเนินการ ห้าคนที่ถูกจับกุมใน เดือนกรกฎาคมได้รับสารภาพแล้วและจ่ายค่าปรับมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทีมป้องกันของ Phuas กำลังโต้เถียงเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการกระทำของเ อฟบีไอในการเข้าถึงวิลล่าในตอนแรก – การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับอุบายความผิดทางอินเทอร์เน็ตปลอมที่เกิดขึ้นจากความสงสัยของพนักงานคาสิโน – และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รับผลกระทบเล็กน้อยเมื่อผู้พิพากษาตัดสินว่าข้อ จำกัด การประกันตัวที่เกี่ยวข้องกับการที่จำเลยสามารถเข้าคาสิโน – เพื่อเล่นโป๊กเกอร์ – ควรอยู่ในสถานที่

หากเราได้รับการพิจารณาคดีเป็นข้อสันนิษฐานที่ยุติธรรมว่าสายตาของ เว็บพนันบอล อุตสาหกรรมการพนันตั้งแต่เวกัสไปจนถึงมาเก๊าและฟิลิปปินส์และที่อื่น ๆ จะอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดี การถอดเสียงของศาลสามารถทำให้การอ่านน่าสนใจ